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“合规创造价值、合规助力发展”法治合规 暨“履职尽责专项教育活动”知识竞赛
2020-08-18 12:51:35      点击:
银行业金融机构是维护消费者合法权益的(  )责任主体。
A.第一
B.第二
C.重要
D.次要

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循 (     )的原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.了解你的客户
B.客户至上
C.控制风险
D.盈利最大化

银行受理人民法院、人民检察院、公安机关等有权机关查询要求时,首先要审查是否出具( )(含)以上公、检、法等部门签发的“协助查询存款通知书”。
A.省级
B.市级
C.县团级
D.村镇级

经营者提供商品或服务有()行为的,应当按照消费者有的要求增加赔偿其受到的损失。
A.胁迫
B.欺诈
C.侮辱、诽谤
D.侵犯人身自由
根据我国《商业银行法》规定,商业银行贷款遵循的审查审批原则为?()
A.审贷分离、分级审批
B.审贷分离、同级审批
C.审贷合一
D.审贷分离、交叉审
甲是某银行职员,由于其本身没有信贷系统账号,他就找同事乙查找关于某客户的信息,同事乙由于碍于情面,将信息告诉甲,然后甲将获得的信息转卖给第三人,情节严重。对于以上信息,下列说法正确的是()
A.甲乙双方构成共同犯罪
B.乙构成出售、非法提供个人信息罪
C.甲构成出售、非法提供个人信息罪
D.甲、乙均不构成犯罪
当事人约定的违约金超过造成损失的百分之()的,一般可以认定为“过分高于造成的损失”。 
A.三十
B.二十
C.五十
D.一百


题库使用常见问题

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是的,所有题库内容均可免费使用。你只需将题目复制到顶伯知识竞赛软件中,即可批量导入,一键生成完整的竞赛环节。
知识竞赛软件在哪里下载?
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每道题均配有标准答案。使用顶伯软件时,系统会自动判分并实时显示得分,无需人工计分,极大减轻组织者的工作量。
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